تراکنش بانکی

بانک‌ها مکلف شدند سامانه‌های بانکی را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هدف از انتقال یا واریز وجه مشخص باشد.

محدودیت سقف کارت به کارت : در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.